Bekämpfung von Finanzkriminalität, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT, Know Your Customer (KYC), Sorgfaltspflichten (CDD)
Aktualisiert am 27.10.2023
Profil
Mitarbeiter eines Dienstleisters
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.11.2023
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 80%
Skill-Profil eines fest angestellten Mitarbeiters des Dienstleisters

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

6 Monate
2023-05 - 2023-10

Compliance-System

Senior Consultant AML Actimize
Senior Consultant
Übernahme der täglichen Fallbearbeitung von Auffälligkeiten innerhalb des
Compliance-Systems bei diversen Sparkassen
AML Actimize
Nationale Sparkassen
10 Monate
2022-07 - 2023-04

Implementierung eines Meldeprozesses

Senior Consultant AML Actimize CFT goAML
Senior Consultant
Implementierung des Meldeprozesses für AML- und CFT-Verdachtsfälle über goAML
AML Actimize CFT goAML
Internationaler Zahlungsdienstleister

Kompetenzen

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