• Review, Bearbeitung, Freigabe von Anträgen auf Überbrückungshilfe III Plus /IV hinsichtlich Plausibilität, unrechtmäßiger Beantragung und Betrugsverdachtsmeldung 
• Review auf Plausibilität der gemeldeten Zahlen
• Cross Check der beantragten Höhe der Fördergelder hinsichtlich anderer Bundesprogramme, Anträge nach SGB II etc. und Identifizierung von Abhängigkeiten 
• Doubletten Prüfung 
• Review der Trefferlisten und Prüfung auf Betrugsverdacht 

Zusammenarbeit mit den Wealth Management Einheiten/Relationship Managern und Assistants in Frankfurt, München, Köln und Hamburg

• KYC Prüfung vermögender Individuals und deren Private Investment Vehicles (low, medium und high risk Fälle)

• Kommunikation mit den Stakeholdern (CPL, RMs, Geschäftsleitung....)

• KYC-Prozess Coaching und Consulting

• High risk Fälle: Organisation und Durchführung von Client Acceptance Committees

• KYC-Consulting und ?Coaching

• KYC-Policy-Assessments

• KYC-Prozess und Changemanagement

• KYI Erstellung Datenkatalog

• KYC-(System)-Reengineering

• Kommunikation mit Stakeholdern

• KYC-Consulting und ?Coaching

• KYC-Policy-Assessments

• KYC-Prozess und Changemanagement

• KYC-(System)-Reengineering

• Kommunikation mit Stakeholdern

• Prüfung von Korrespondenzbanken, Corporates, Stiftungen und Vereinen

• Komplexe Eigentümerstrukturen

• Dokumentenrecherche in den unterschiedlichsten Sprachen (D, E, F, S)

• Erfassung der Prüfung in Salesforce, RMS Web

• Screening von natürlichen und juristischen Personen in Systemen wie Norkom, Factiva, Worldcheck und Actimize

• Prüfung von Korrespondenzbanken, Corporates, Stiftungen und Vereinen

• Komplexe Eigentümerstrukturen

• Dokumentenrecherche in den unterschiedlichsten Sprachen (D, E, F, S)

• Erfassung der Prüfung in Salesforce, RMS Web

• Screening  von natürlichen und juristischen Personen in Systemen wie Norkom, Factiva, Worldcheck und Actimize

• Prüfung von Korrespondenzbanken, Corporates, Stiftungen und Vereinen

• Komplexe Eigentümerstrukturen

• Dokumentenrecherche in den unterschiedlichsten Sprachen (D, E, F, S)

• Erfassung der Prüfung in Salesforce, RMS Web

• Screening von natürlichen und juristischen Personen in Systemen wie Norkom, Factiva, Worldcheck und Actimize

• Verantwortung für die Einführung des Bloomberg-Systems und des elektronischen Handels über Bloomberg

• Analyse der Workflows und Prozessoptimierung

Projektteam aus 6 Business Analysten in der Revisionsabteilung

• Hauptverantwortliche Ansprechpartnerin im Bereich Rentenhandel
• Selbständige Aufbereitung und Analyse der Handels- und Kommunikationsdaten

Fachbereich Client Relationship Management - European Banks

• Verifizierung und Qualitätssicherung internationaler und institutioneller Kontrahenten im Marketsbereich hinsichtlich rechtlicher Anforderungen

• Kommunikation und Organisation bzgl. Dokumentenanforderung (z.B. Satzung, Jahresberichte, Handelsregisterauszug)

• Online Research als Input für KYC-Dokumente

• Stammdatenänderung, Überwachung und Kontrolle der Archivierung

• Einzel- und Programm-Trading von Aktien
• ETFs, Bonds (Corporates und Governments), Futures und Devisen
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit operative Einheiten wie Investment Services, Compliance und Risk
• Pflege Strategieportfolios
• Mitarbeit bei diversen Projekten zur Einführung neuer Systeme

• Planung und Ausführung von Währungsstrategien
• FOREX Hedging, Compliance Analysen, Währungstransaktionen, Sicherung fondspezifischer Restriktionen
• Zusammenarbeit mit Middle- und Backoffice
• Einarbeitung neuer Kollegen
• Aktienhandel, Programmhandel, Rentenhandel und Futurehandel