? KYB-Kontrollen der 2LoD;
? PeP & Sanction Screening;
Beratung einer landeseigenen Förderbank im Rahmen befristeter Corona-Überbrückungshilfen des Bundes und der Länder.
Entwicklung eines Projektes zur Stärkung der Governance für eine integrierte territoriale Entwicklung Mitteleuropas mit 12 Konsortialpartnern aus 8 Ländern inklusive der Beantragung von Fördermitteln aus dem Interreg VI B Central Europe Programm der Europäischen Union. Projektsprache: Englisch
Sonderaufgaben:
Mitarbeiterschulung für leitende Angestellte zum Thema "Abwehr von Finanzkriminalität" für eine internationale Großbank
Ausgangslage: Justizbehörden verlangten eine intensive Schulung aller Mitarbeiter weltweit in Bezug auf die Abwehr von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Sanktionen
Sonderaufgaben:
2021:
2007:
2005 :
2003:
1997:
1994:
1990:
Networking-Aktivitäten gerne auf Anfrage
? KYB-Kontrollen der 2LoD;
? PeP & Sanction Screening;
Beratung einer landeseigenen Förderbank im Rahmen befristeter Corona-Überbrückungshilfen des Bundes und der Länder.
Entwicklung eines Projektes zur Stärkung der Governance für eine integrierte territoriale Entwicklung Mitteleuropas mit 12 Konsortialpartnern aus 8 Ländern inklusive der Beantragung von Fördermitteln aus dem Interreg VI B Central Europe Programm der Europäischen Union. Projektsprache: Englisch
Sonderaufgaben:
Mitarbeiterschulung für leitende Angestellte zum Thema "Abwehr von Finanzkriminalität" für eine internationale Großbank
Ausgangslage: Justizbehörden verlangten eine intensive Schulung aller Mitarbeiter weltweit in Bezug auf die Abwehr von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Sanktionen
Sonderaufgaben:
2021:
2007:
2005 :
2003:
1997:
1994:
1990:
Networking-Aktivitäten gerne auf Anfrage