Execution-Focused Consultant | Compliance & Operations in Banking & Fintech
Aktualisiert am 08.12.2025
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 08.12.2025
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 25%
Banking
Interim Management
Execution Capacity
KYC
AML
AFC
Client Due Diligence
Regulatory Compliance
Identity Access Management
IAM
Requirements Engineering
Digital Operations
Business Process Optimization
Stakeholder Management
Business Analysis
E2E-Processes
Project Management
FinTech
Risk & Compliance
Remote Delivery
Agile Methodologies
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher

Einsatzorte

Einsatzorte

Berlin (+10km) Friedrichshafen (+20km) Frankfurt am Main (+20km) Bregenz (+20km) Rorschach (+20km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 4 Monate
2024-08 - heute

Einführung eines zentralen Collection Tools

Senior Business Analyst Camunda Jira Confluence ...
Senior Business Analyst

Einführung eines zentralen Collection Tools (?Debt Manager?) zur Digitalisierung und Automatisierung bestehender Mahnprozesse ? mit Fokus auf strukturierte Mahnstrategien, integrierte Systemlandschaft und nachhaltige Effizienzsteigerung.

  • Durchführung von Anforderungsworkshops, Priorisierung und Modellierung von E2E-Prozessen
  • Erstellung von Fachkonzepten, funktionalen Spezifikationen und Use Cases als Grundlage für die IT-Umsetzung
  • Agile Begleitung der Entwicklung (Jira), Definition von Akzeptanzkriterien und Einführung von QA-Standards
  • Entwicklung eines strukturierten Rollout- und Betriebskonzepts inklusive Data Deletion und BCM-Strategie

Camunda Jira Confluence EKIP Debt Manager
Creditplus Stuttgart, Stuttgart
4 Monate
2023-09 - 2023-12

Stärkung der Zahlungsbetrugserkennung

Senior Business Functional Analyst Jira Confluence dbDetect
Senior Business Functional Analyst

Stärkung der Zahlungsbetrugserkennung durch Weiterentwicklung des Erkennungssystems und Optimierung der operativen Prozesse.

  • Beratung zu Anforderungen und Erkennungsszenarien für das Betrugssystem dbDetect
  • Beschreibung und Dokumentation funktionaler Anforderungen
  • Mitwirkung bei Konzeption und Durchführung von Tests neuer Systemfunktionen
  • Begleitung operativer Prozesse (z. B. Regeloptimierung, Fallübertragungen)
  • Abstimmung mit AFC-Abteilungen und IT

Jira Confluence dbDetect
6 Monate
2023-01 - 2023-06

Entwicklung eines digitalen Reifegradmodells

Projektmanager Powerpoint Jira Wordpress ...
Projektmanager

Entwicklung eines digitalen Reifegradmodells zur Messung der Transformationsfähigkeit von Unternehmen.

  • Konzeption und Umsetzung eines Fragebogens zur Reifegradanalyse
  • Auswahl und Konfiguration digitaler Tools für Erhebung und Auswertung
  • Durchführung der Analyse und Ableitung von Handlungsfeldern (Deltaanalyse)
  • Kommunikation der Ergebnisse an Stakeholder
  • Einbindung psychologischer Expertise zur inhaltlichen Validierung sowie Erstellung begleitender Marketinginhalte

Powerpoint Jira Wordpress Pipedrive SurveyMonkey Elopage Typeform
6 Monate
2022-06 - 2022-11

Optimierung des Betriebsmodells

Program Manager Fircosoft Embargo Agent PEP Manager ...
Program Manager

Optimierung des Betriebsmodells für Anti-Financial-Crime-Prozesse inklusive Reporting und Falltracking.

  • Beratung zur Verbesserung des E2E-Betriebsmodells im AFC-Kontext
  • Koordination mit internen Bereichen zur Anforderungserhebung
  • Planung und Durchführung von Workshops zur Prozessdefinition
  • Mitwirkung bei der Entwicklung strukturierter Nachverfolgungsmechanismen
  • Unterstützung bei der operativen Umsetzung inklusive Eskalationsmanagement

Fircosoft Embargo Agent PEP Manager Jira Camunda (zur Modellierung und Steuerung von BPMN Prozessen)
4 Monate
2021-12 - 2022-03

Modellierung und Standardisierung der zentralen Prozesslandschaft

Prozessberater Hopex Camunda Jira ...
Prozessberater

Modellierung und Standardisierung der zentralen Prozesslandschaft als Teil eines Audit Remediation Programs.

  • Durchführung von Stakeholder-Workshops zur Prozessaufnahme
  • Modellierung von Geschäftsprozessen in HOPEX (z. B. Incident, Krypto, Payment)
  • Harmonisierung vorhandener Dokumentation und Aufbau zentraler Datenbank
  • Moderation von Review-Workshops zur Qualitätssicherung der Prozessdokumentation
  • Abstimmung mit internationalen Stakeholdern

Hopex Camunda Jira Confluence Google Workspace
10 Monate
2021-03 - 2021-12

Einführung des Produkts ?Flexkredit?

Prozessberater Signavio Jira Confluence ...
Prozessberater

Einführung des Produkts ?Flexkredit? zur Erweiterung des Geschäftskundenportfolios inklusive Prozessintegration.

  • Analyse, Modellierung und Standardisierung der Kreditprozesse (BPMN 2.0)
  • Dokumentation der Prozesse mit Signavio und Entwicklung von KPIs
  • Steuerung interner und externer Projektressourcen
  • Verantwortung für (Teil-)Projektumsetzung und Zeitplanung
  • Begleitung der Prozesse im Mahnwesen, Risikomanagement sowie im Bereich Auszahlung

Signavio Jira Confluence Microsoft Office Scrum Miro Google Workspace
2 Jahre 3 Monate
2018-10 - 2020-12

Management des KYC-Prozesses

KYC/AML Specialist dbCLM Lexis Nexis World Check ...
KYC/AML Specialist

Verantwortlich für das Management des KYC-Prozesses für Corporate Clients über den gesamten Lebenszyklus ? von der Kontoeröffnung über CDD-/EDD-Prüfungen bis hin zu regelmäßigen Risikobewertungen gemäß AMLD5.

  • Durchführung von CDD- und EDD-Prüfungen gemäß AMLD5 zur Sicherstellung regulatorischer Compliance
  • Analyse komplexer Eigentümerstrukturen (UBOs) unter Einsatz von Lexis Nexis, Orbis und BvD
  • Durchführung und Bewertung von PEP- sowie Sanktionsscreenings mit Fircosoft und World Check
  • Prüfung und Dokumentation der Herkunft von Vermögen und finanziellen Mitteln (Source of Wealth / Source of Funds)
  • Regelmäßige KYC-Reviews (RR, EDR) inklusive Risikobewertung und Abstimmung mit relevanten Abteilungen

dbCLM Lexis Nexis World Check Orbis Fircosoft
2 Jahre
2016-09 - 2018-08

Korrespondenzbanken-Monitoring

AML Specialist Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
AML Specialist

Korrespondenzbanken-Monitoring, Alert Bearbeitung und Erstellung entscheidungsreifer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR)

  • Transaktionsanalysen auf Basis von SWIFT-Daten (inklusive Mustererkennung)
  • Nutzung interner Systeme zur Informationsauswertung (Montran, Factiva, etc.)
  • Erarbeitung risikobasierter Bewertungen und SAR-Erstellung
  • Abstimmung mit Korrespondenzbanken, internen AML-Units und Ermittlungsbehörden
  • Dokumentation und Maßnahmenableitung zur Risikominimierung
Fitramon Actimize Lexis Nexis World Check
6 Monate
2015-10 - 2016-03

Analyse von Privatkundentransaktionen im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorfinanzierung

AML Specialist Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
AML Specialist
  • Analyse von Transaktionen und Umsatzverhalten zur Erkennung auffälliger Muster
  • Abstimmung mit Vertriebseinheiten zur Risikoeinschätzung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen
  • Koordination und Kommunikation mit Behörden, Filialen und Geldwäschebeauftragten
  • Identifikation von Prozessschwächen und Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen
Fitramon Actimize Lexis Nexis World Check
1 Jahr 1 Monat
2014-08 - 2015-08

Prozessanalyse im Rahmen der AML Reengineering Initiative

Business Analyst Microsoft Office
Business Analyst
  • Analyse und Modellierung bestehender AML-Prozesse
  • Detaillierte Dokumentation der IST-Prozesse
  • Ableitung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
  • Erstellung einer Roadmap mit Quick Wins und Langfristmaßnahmen
  • Enge Abstimmung mit internen Stakeholdern.
Microsoft Office
Deutsche Bank, Frankfurt am Main
4 Monate
2013-04 - 2013-07

Digital Sales Strategy @ Regional Bank (Northern Germany) | Multichannel | Business Analysis | Digital Transformation

Strategy Consultant Business Analysis Development Strategy
Strategy Consultant
As part of a strategic initiative to strengthen and modernize multichannel sales, I supported a regional financial institution in developing a future-oriented digital sales strategy. The project covered the definition of a target vision, market and competitor analysis, gap assessment, and the development of key strategic components such as product and pricing concepts, service design, process and organizational structures, and online marketing initiatives.

My role focused on deriving strategic recommendations based on internal analysis and external benchmarks, preparing business cases, conducting scenario planning, and supporting the financial assessment and implementation roadmap.

A key objective was the effective integration of physical and digital channels as part of the institution?s digital transformation.
Business Analysis Development Strategy
4 Monate
2012-10 - 2013-01

EMIR Compliance Analysis @ International Energy Company | Clearing Thresholds | Regulatory

Business Analyst Regulatory Compliance Business Analysis European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Business Analyst
As part of a regulatory initiative in the energy trading sector, I supported the analysis and implementation of EMIR requirements concerning clearing thresholds for non-financial counterparties. The project aimed to strengthen transparency, ensure regulatory compliance, and contribute to sound risk management practices.

In my role as Business Analyst, I conducted regulatory and business analysis to develop appropriate filtering criteria for the calculation of clearing thresholds. This included the review of EMIR texts and consultation papers, identifying relevant requirements, conducting a gap analysis, and preparing recommendations for ongoing monitoring procedures aligned with regulatory expectations.
Regulatory Compliance Business Analysis European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

6 Monate
2023-10 - 2024-03

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Zertifikat, ACAMS, Frankfurt am Main
Zertifikat
ACAMS, Frankfurt am Main
4 Monate
2023-02 - 2023-05

Senior Business Analyst

Zertifikat, ibo Akademie GmbH, Berlin
Zertifikat
ibo Akademie GmbH, Berlin
  • Agile Business Analysis: Business Case development, Design Thinking, Customer Journey & Personas, Agile Requirements Engineering (User Stories, Epics, Story Mapping, Acceptance Criteria).
  • Process Digitalization: BPMN/DMN modeling, workflow prototyping, agile implementation of digital processes.
  • Data Analytics & Reporting: BI & Data Mining, predictive analytics, text classification, decision trees, random forests, presentation of analysis results.
  • Certification project: practical transfer, peer case studies, lessons learned.
1 Monat
2018-06 - 2018-06

Strategisches Prozessmanagement

Zertifikat, ibo Akademie GmbH, Berlin
Zertifikat
ibo Akademie GmbH, Berlin
  • Strategy Development: purpose, vision, mission, business models (Business Model Canvas), customer requirements, core competencies, market & digital strategies, translating strategy into processes.
  • Process Architecture: process types & levels, end-to-end mapping, reference models, process landscapes (As-Is/To-Be), automation and digitalization.
  • Process Check & Vision: SIPOC, BPMN, value stream mapping, SWOT, quick-wins, benchmarking, customer journey, design thinking, prototyping.
  • Process Prioritization & Roadmap: criteria, process portfolios, risk matrix, roadmap creation, continuous improvement, business process reengineering, agile scaling.
1 Monat
2018-01 - 2018-01

Prince2 Practitioner

Zertifikat, Maxpert GmbH, Berlin
Zertifikat
Maxpert GmbH, Berlin
11 Monate
2016-10 - 2017-08

Systemischer Business Coach

Zertifikat, Dr. Thomas Koditek, Internationale Akademie Berlin & Brandenburg, Berlin
Zertifikat
Dr. Thomas Koditek, Internationale Akademie Berlin & Brandenburg, Berlin
  • Fundamentals of systemic coaching, consulting models, client relationship building
  • Systemic diagnosis & interventions, simulation techniques, U-Model framework
  • Conflict coaching (CDP profiling, crisis intervention, team coaching)
  • Organizational sociology & psychology, organizational development
  • Quality assurance, coaching in HR & talent development
  • Final project and live coaching exam
  • Additional modules: Health & Resilience, Team Coaching, Leadership & Change Management
5 Jahre 4 Monate
2003-10 - 2009-01

Business Administration Studium

Diplom-Betriebswirt (FH) (Grade: 1,8), University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf
Diplom-Betriebswirt (FH) (Grade: 1,8)
University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf

  • Internationale Wirtschaftsbeziehungen
  • Internationales Marketing
  • Controlling
  • Thesis: Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf den Markt für Verbriefungen, Arbeiten zu Asset-Backed Securities, Liquidität durch Forderungsfinanzierung (Grade: 1,3)

2 Jahre 10 Monate
1998-09 - 2001-06

Ausbildung zum Bankkaufmann

Bankkaufmann, Grade: 1,0, Volksbank Tettnang eG, Tettnang
Bankkaufmann, Grade: 1,0
Volksbank Tettnang eG, Tettnang

  • General banking
  • Customer advisory
  • Lending
  • Securities

Position

Position

Manager - Capital Markets & Emerging Technologies
Experienced in capital markets and financial products, with a passion for driving innovation. Leveraging AI and digital transformation to generate business impact ? because standing still is not an option.

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Banking Interim Management Execution Capacity KYC AML AFC Client Due Diligence Regulatory Compliance Identity Access Management IAM Requirements Engineering Digital Operations Business Process Optimization Stakeholder Management Business Analysis E2E-Processes Project Management FinTech Risk & Compliance Remote Delivery Agile Methodologies

Schwerpunkte

  • KI-gestützte Prozessoptimierung & Projektsteuerung
  • Digital Transformation & innovative Organisationen
  • Coaching & Selbstorganisation

Aufgabenbereiche

Business Analysis & Requirements Engineering
Experte
Process Management
Experte
Digital Transformation & Emerging Technologies
Fortgeschritten
Capital Markets & Financial Products
Experte
Risk & Compliance (KYC/AML)
Experte
Stakeholder & Project Management
Experte

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

PROFIL

Senior Business Analyst & Organisationsberater mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung von Transformationsvorhaben ? von regulierten Großbanken bis zu digitalen Plattformen. Ich kombiniere methodische Tiefe mit Umsetzungsstärke und unterstütze Organisationen beim Aufbau effizienter Prozesse und Strukturen. Mein aktueller Fokus liegt auf KI-gestütztem Projekt- und Prozessmanagement.


KENNTNISSE UND PRAXISORIENTIERTE ERFAHRUNGEN

  • Aufbau und Steuerung von PMO-Strukturen in großen Programmen und Projekten
  • Planung und Koordination von Terminen, Berechtigungen, Ressourcen und Protokollen
  • Durchführung von IST-/SOLL-Analysen, Modellierung und Standardisierung komplexer Geschäftsprozesse (BPMN 2.0)
  • Sicherer Umgang mit Prozessmanagementtools wie SAP Signavio, HOPEX und Jira
  • Erfahren in der Moderation von Anforderungsworkshops und professionellem Stakeholdermanagement
  • Entwicklung tragfähiger Zielbilder, Fachkonzepte, Use Cases und Qualitätsstandards in agilen Projektumfeldern
  • Einsatz neuer Technologien (aktuell: KI-Tools für Projekt-/Prozessmanagement)
  • Regulatorik, KYC, AML (CDD, EDD, UBO, PEP, Source of Funds/Wealth)


Tools:

Jira, Confluence, Signavio, HOPEX, Miro, Camunda, Fircosoft, Actimize, Lexis Nexis, Worldcheck, Orbis, Wordpress, ChatGPT, Gamma, Notion, Relevance AI


Sonstiges

  • PRINCE2 Practitioner, CAMS, BPMN
  • Agile (Scrum, Kanban), Story Mapping, User Stories, Use Cases
  • Jira, Confluence, MS Project, Signavio, Camunda
  • Fraud Detection, KYC, AFC, CTF


BERUFSERFAHRUNG

04/2016 ? heute

Rolle: Freiberuflicher Berater | Senior Business Analyst | Prozess- und Organisationsberater

Kunde: auf Anfrage, Berlin


Aufgaben:

Beratungstätigkeit im Bereich Regulatorik, Prozess- und Projektmanagement sowie Organisationsberatung bei Großbanken und Fintechs


04/2016 ? heute

Rolle: Senior Business Analyst & Prozessberater

Kunde: Großbank


Aufgaben:

Einrichtung eines zentralen Mahnsystems (Debt Manager)

  • Prozessanalyse & E2E-Modellierung der Mahnprozesse
  • Erstellung von Fachkonzepten, Spezifikationen & QA-Standards
  • Entwicklung von Rollout- und Betriebskonzepten inkl. BCM, IAM
  • Agile Begleitung der Umsetzung (Jira, Confluence)


04/2016 ? heute

Rolle: Senior Business Functional Analyst

Kunde: Großbank


Aufgaben:

Zahlungsbetrugsprävention

  • Weiterentwicklung des Systems dbDetect
  • Optimierung von Erkennungsszenarien und operativen Abläufen


04/2016 ? heute

Rolle: Projektmanager

Kunde: Eigententwicklung


Aufgaben:

Reifegradmodell für Transformation

  • Konzeption eines digitalen Tools zur Transformationsmessung
  • Integration von psychologischen, technischen & organisatorischen Perspektiven


04/2016 ? heute

Rolle: Prozessberater

Kunde: Fintech


Aufgaben:

Prozesslandschaftsmodellierung

  • Stakeholdermanagement
  • Aufbau zentraler Prozessbibliothek in HOPEX
  • Standardisierung & Auditvorbereitung


04/2016 ? heute

Rolle: Prozessberater

Kunde: Fintech


Aufgaben:

Einführung eines Kreditprodukts für Geschäftskunden

  • Analyse und Neugestaltung des Kreditprozesses (von Antrag bis Mahnwesen)
  • Standardisierung und Visualisierung der Abläufe
  • Steuerung interner und externer Projektressourcen 


04/2016 ? heute

Rolle: KYC/AML-Spezialist

Kunde: Großbank


Aufgaben:

KYC-Prozessmanagement Corporate Clients

  • Betreuung des gesamten KYC-Lebenszyklus für Firmenkunden (Onboarding bis Review)
  • Durchführung von CDD- und EDD-Prüfungen gemäß AMLD5 / FCA / EEA
  • Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) inkl. Recherche mit Lexis Nexis etc.
  • Identifikation und Verifizierung von Source of Funds / Source of Wealth
  • PEP- und Sanktionsprüfungen mit Fircosoft und World Check
  • Abstimmung mit Fachabteilungen und Dokumentation


05/2011 ? 03/2016

Rolle: Senior Consultant

Kunde: Sopra Steria Consulting, Berlin


Aufgaben:

Beratungstätigkeit in den Bereich Sales-/Customer Management, Capital Marktes & Regulatorik bei Sparkassen, Großbanken und Energiekonzern.


10/2010 ? 03/2011

Rolle: Consultant

Kunde: zeb .rolfes .schierenbeck .associates, Berlin


Aufgaben:

Organisations- und Prozessberatung mit klassischer PMO-Übernahme in Bankprojekten.


04/2009 ? 09/2010

Rolle: Sony Account Manager

Kunde: Harte Hanks, London


Aufgaben:

  • Betreuung von Distributoren & Resellern, Rekrutierung & Unterstützung Vertriebspartner
  • Aktive Neukundengewinnung durch gezielte Akquise-Maßnahmen

Branchen

Branchen

  • Banking

Einsatzorte

Einsatzorte

Berlin (+10km) Friedrichshafen (+20km) Frankfurt am Main (+20km) Bregenz (+20km) Rorschach (+20km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 4 Monate
2024-08 - heute

Einführung eines zentralen Collection Tools

Senior Business Analyst Camunda Jira Confluence ...
Senior Business Analyst

Einführung eines zentralen Collection Tools (?Debt Manager?) zur Digitalisierung und Automatisierung bestehender Mahnprozesse ? mit Fokus auf strukturierte Mahnstrategien, integrierte Systemlandschaft und nachhaltige Effizienzsteigerung.

  • Durchführung von Anforderungsworkshops, Priorisierung und Modellierung von E2E-Prozessen
  • Erstellung von Fachkonzepten, funktionalen Spezifikationen und Use Cases als Grundlage für die IT-Umsetzung
  • Agile Begleitung der Entwicklung (Jira), Definition von Akzeptanzkriterien und Einführung von QA-Standards
  • Entwicklung eines strukturierten Rollout- und Betriebskonzepts inklusive Data Deletion und BCM-Strategie

Camunda Jira Confluence EKIP Debt Manager
Creditplus Stuttgart, Stuttgart
4 Monate
2023-09 - 2023-12

Stärkung der Zahlungsbetrugserkennung

Senior Business Functional Analyst Jira Confluence dbDetect
Senior Business Functional Analyst

Stärkung der Zahlungsbetrugserkennung durch Weiterentwicklung des Erkennungssystems und Optimierung der operativen Prozesse.

  • Beratung zu Anforderungen und Erkennungsszenarien für das Betrugssystem dbDetect
  • Beschreibung und Dokumentation funktionaler Anforderungen
  • Mitwirkung bei Konzeption und Durchführung von Tests neuer Systemfunktionen
  • Begleitung operativer Prozesse (z. B. Regeloptimierung, Fallübertragungen)
  • Abstimmung mit AFC-Abteilungen und IT

Jira Confluence dbDetect
6 Monate
2023-01 - 2023-06

Entwicklung eines digitalen Reifegradmodells

Projektmanager Powerpoint Jira Wordpress ...
Projektmanager

Entwicklung eines digitalen Reifegradmodells zur Messung der Transformationsfähigkeit von Unternehmen.

  • Konzeption und Umsetzung eines Fragebogens zur Reifegradanalyse
  • Auswahl und Konfiguration digitaler Tools für Erhebung und Auswertung
  • Durchführung der Analyse und Ableitung von Handlungsfeldern (Deltaanalyse)
  • Kommunikation der Ergebnisse an Stakeholder
  • Einbindung psychologischer Expertise zur inhaltlichen Validierung sowie Erstellung begleitender Marketinginhalte

Powerpoint Jira Wordpress Pipedrive SurveyMonkey Elopage Typeform
6 Monate
2022-06 - 2022-11

Optimierung des Betriebsmodells

Program Manager Fircosoft Embargo Agent PEP Manager ...
Program Manager

Optimierung des Betriebsmodells für Anti-Financial-Crime-Prozesse inklusive Reporting und Falltracking.

  • Beratung zur Verbesserung des E2E-Betriebsmodells im AFC-Kontext
  • Koordination mit internen Bereichen zur Anforderungserhebung
  • Planung und Durchführung von Workshops zur Prozessdefinition
  • Mitwirkung bei der Entwicklung strukturierter Nachverfolgungsmechanismen
  • Unterstützung bei der operativen Umsetzung inklusive Eskalationsmanagement

Fircosoft Embargo Agent PEP Manager Jira Camunda (zur Modellierung und Steuerung von BPMN Prozessen)
4 Monate
2021-12 - 2022-03

Modellierung und Standardisierung der zentralen Prozesslandschaft

Prozessberater Hopex Camunda Jira ...
Prozessberater

Modellierung und Standardisierung der zentralen Prozesslandschaft als Teil eines Audit Remediation Programs.

  • Durchführung von Stakeholder-Workshops zur Prozessaufnahme
  • Modellierung von Geschäftsprozessen in HOPEX (z. B. Incident, Krypto, Payment)
  • Harmonisierung vorhandener Dokumentation und Aufbau zentraler Datenbank
  • Moderation von Review-Workshops zur Qualitätssicherung der Prozessdokumentation
  • Abstimmung mit internationalen Stakeholdern

Hopex Camunda Jira Confluence Google Workspace
10 Monate
2021-03 - 2021-12

Einführung des Produkts ?Flexkredit?

Prozessberater Signavio Jira Confluence ...
Prozessberater

Einführung des Produkts ?Flexkredit? zur Erweiterung des Geschäftskundenportfolios inklusive Prozessintegration.

  • Analyse, Modellierung und Standardisierung der Kreditprozesse (BPMN 2.0)
  • Dokumentation der Prozesse mit Signavio und Entwicklung von KPIs
  • Steuerung interner und externer Projektressourcen
  • Verantwortung für (Teil-)Projektumsetzung und Zeitplanung
  • Begleitung der Prozesse im Mahnwesen, Risikomanagement sowie im Bereich Auszahlung

Signavio Jira Confluence Microsoft Office Scrum Miro Google Workspace
2 Jahre 3 Monate
2018-10 - 2020-12

Management des KYC-Prozesses

KYC/AML Specialist dbCLM Lexis Nexis World Check ...
KYC/AML Specialist

Verantwortlich für das Management des KYC-Prozesses für Corporate Clients über den gesamten Lebenszyklus ? von der Kontoeröffnung über CDD-/EDD-Prüfungen bis hin zu regelmäßigen Risikobewertungen gemäß AMLD5.

  • Durchführung von CDD- und EDD-Prüfungen gemäß AMLD5 zur Sicherstellung regulatorischer Compliance
  • Analyse komplexer Eigentümerstrukturen (UBOs) unter Einsatz von Lexis Nexis, Orbis und BvD
  • Durchführung und Bewertung von PEP- sowie Sanktionsscreenings mit Fircosoft und World Check
  • Prüfung und Dokumentation der Herkunft von Vermögen und finanziellen Mitteln (Source of Wealth / Source of Funds)
  • Regelmäßige KYC-Reviews (RR, EDR) inklusive Risikobewertung und Abstimmung mit relevanten Abteilungen

dbCLM Lexis Nexis World Check Orbis Fircosoft
2 Jahre
2016-09 - 2018-08

Korrespondenzbanken-Monitoring

AML Specialist Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
AML Specialist

Korrespondenzbanken-Monitoring, Alert Bearbeitung und Erstellung entscheidungsreifer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR)

  • Transaktionsanalysen auf Basis von SWIFT-Daten (inklusive Mustererkennung)
  • Nutzung interner Systeme zur Informationsauswertung (Montran, Factiva, etc.)
  • Erarbeitung risikobasierter Bewertungen und SAR-Erstellung
  • Abstimmung mit Korrespondenzbanken, internen AML-Units und Ermittlungsbehörden
  • Dokumentation und Maßnahmenableitung zur Risikominimierung
Fitramon Actimize Lexis Nexis World Check
6 Monate
2015-10 - 2016-03

Analyse von Privatkundentransaktionen im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorfinanzierung

AML Specialist Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
AML Specialist
  • Analyse von Transaktionen und Umsatzverhalten zur Erkennung auffälliger Muster
  • Abstimmung mit Vertriebseinheiten zur Risikoeinschätzung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen
  • Koordination und Kommunikation mit Behörden, Filialen und Geldwäschebeauftragten
  • Identifikation von Prozessschwächen und Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen
Fitramon Actimize Lexis Nexis World Check
1 Jahr 1 Monat
2014-08 - 2015-08

Prozessanalyse im Rahmen der AML Reengineering Initiative

Business Analyst Microsoft Office
Business Analyst
  • Analyse und Modellierung bestehender AML-Prozesse
  • Detaillierte Dokumentation der IST-Prozesse
  • Ableitung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
  • Erstellung einer Roadmap mit Quick Wins und Langfristmaßnahmen
  • Enge Abstimmung mit internen Stakeholdern.
Microsoft Office
Deutsche Bank, Frankfurt am Main
4 Monate
2013-04 - 2013-07

Digital Sales Strategy @ Regional Bank (Northern Germany) | Multichannel | Business Analysis | Digital Transformation

Strategy Consultant Business Analysis Development Strategy
Strategy Consultant
As part of a strategic initiative to strengthen and modernize multichannel sales, I supported a regional financial institution in developing a future-oriented digital sales strategy. The project covered the definition of a target vision, market and competitor analysis, gap assessment, and the development of key strategic components such as product and pricing concepts, service design, process and organizational structures, and online marketing initiatives.

My role focused on deriving strategic recommendations based on internal analysis and external benchmarks, preparing business cases, conducting scenario planning, and supporting the financial assessment and implementation roadmap.

A key objective was the effective integration of physical and digital channels as part of the institution?s digital transformation.
Business Analysis Development Strategy
4 Monate
2012-10 - 2013-01

EMIR Compliance Analysis @ International Energy Company | Clearing Thresholds | Regulatory

Business Analyst Regulatory Compliance Business Analysis European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Business Analyst
As part of a regulatory initiative in the energy trading sector, I supported the analysis and implementation of EMIR requirements concerning clearing thresholds for non-financial counterparties. The project aimed to strengthen transparency, ensure regulatory compliance, and contribute to sound risk management practices.

In my role as Business Analyst, I conducted regulatory and business analysis to develop appropriate filtering criteria for the calculation of clearing thresholds. This included the review of EMIR texts and consultation papers, identifying relevant requirements, conducting a gap analysis, and preparing recommendations for ongoing monitoring procedures aligned with regulatory expectations.
Regulatory Compliance Business Analysis European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

6 Monate
2023-10 - 2024-03

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Zertifikat, ACAMS, Frankfurt am Main
Zertifikat
ACAMS, Frankfurt am Main
4 Monate
2023-02 - 2023-05

Senior Business Analyst

Zertifikat, ibo Akademie GmbH, Berlin
Zertifikat
ibo Akademie GmbH, Berlin
  • Agile Business Analysis: Business Case development, Design Thinking, Customer Journey & Personas, Agile Requirements Engineering (User Stories, Epics, Story Mapping, Acceptance Criteria).
  • Process Digitalization: BPMN/DMN modeling, workflow prototyping, agile implementation of digital processes.
  • Data Analytics & Reporting: BI & Data Mining, predictive analytics, text classification, decision trees, random forests, presentation of analysis results.
  • Certification project: practical transfer, peer case studies, lessons learned.
1 Monat
2018-06 - 2018-06

Strategisches Prozessmanagement

Zertifikat, ibo Akademie GmbH, Berlin
Zertifikat
ibo Akademie GmbH, Berlin
  • Strategy Development: purpose, vision, mission, business models (Business Model Canvas), customer requirements, core competencies, market & digital strategies, translating strategy into processes.
  • Process Architecture: process types & levels, end-to-end mapping, reference models, process landscapes (As-Is/To-Be), automation and digitalization.
  • Process Check & Vision: SIPOC, BPMN, value stream mapping, SWOT, quick-wins, benchmarking, customer journey, design thinking, prototyping.
  • Process Prioritization & Roadmap: criteria, process portfolios, risk matrix, roadmap creation, continuous improvement, business process reengineering, agile scaling.
1 Monat
2018-01 - 2018-01

Prince2 Practitioner

Zertifikat, Maxpert GmbH, Berlin
Zertifikat
Maxpert GmbH, Berlin
11 Monate
2016-10 - 2017-08

Systemischer Business Coach

Zertifikat, Dr. Thomas Koditek, Internationale Akademie Berlin & Brandenburg, Berlin
Zertifikat
Dr. Thomas Koditek, Internationale Akademie Berlin & Brandenburg, Berlin
  • Fundamentals of systemic coaching, consulting models, client relationship building
  • Systemic diagnosis & interventions, simulation techniques, U-Model framework
  • Conflict coaching (CDP profiling, crisis intervention, team coaching)
  • Organizational sociology & psychology, organizational development
  • Quality assurance, coaching in HR & talent development
  • Final project and live coaching exam
  • Additional modules: Health & Resilience, Team Coaching, Leadership & Change Management
5 Jahre 4 Monate
2003-10 - 2009-01

Business Administration Studium

Diplom-Betriebswirt (FH) (Grade: 1,8), University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf
Diplom-Betriebswirt (FH) (Grade: 1,8)
University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf

  • Internationale Wirtschaftsbeziehungen
  • Internationales Marketing
  • Controlling
  • Thesis: Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf den Markt für Verbriefungen, Arbeiten zu Asset-Backed Securities, Liquidität durch Forderungsfinanzierung (Grade: 1,3)

2 Jahre 10 Monate
1998-09 - 2001-06

Ausbildung zum Bankkaufmann

Bankkaufmann, Grade: 1,0, Volksbank Tettnang eG, Tettnang
Bankkaufmann, Grade: 1,0
Volksbank Tettnang eG, Tettnang

  • General banking
  • Customer advisory
  • Lending
  • Securities

Position

Position

Manager - Capital Markets & Emerging Technologies
Experienced in capital markets and financial products, with a passion for driving innovation. Leveraging AI and digital transformation to generate business impact ? because standing still is not an option.

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Banking Interim Management Execution Capacity KYC AML AFC Client Due Diligence Regulatory Compliance Identity Access Management IAM Requirements Engineering Digital Operations Business Process Optimization Stakeholder Management Business Analysis E2E-Processes Project Management FinTech Risk & Compliance Remote Delivery Agile Methodologies

Schwerpunkte

  • KI-gestützte Prozessoptimierung & Projektsteuerung
  • Digital Transformation & innovative Organisationen
  • Coaching & Selbstorganisation

Aufgabenbereiche

Business Analysis & Requirements Engineering
Experte
Process Management
Experte
Digital Transformation & Emerging Technologies
Fortgeschritten
Capital Markets & Financial Products
Experte
Risk & Compliance (KYC/AML)
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Stakeholder & Project Management
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Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

PROFIL

Senior Business Analyst & Organisationsberater mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung von Transformationsvorhaben ? von regulierten Großbanken bis zu digitalen Plattformen. Ich kombiniere methodische Tiefe mit Umsetzungsstärke und unterstütze Organisationen beim Aufbau effizienter Prozesse und Strukturen. Mein aktueller Fokus liegt auf KI-gestütztem Projekt- und Prozessmanagement.


KENNTNISSE UND PRAXISORIENTIERTE ERFAHRUNGEN

  • Aufbau und Steuerung von PMO-Strukturen in großen Programmen und Projekten
  • Planung und Koordination von Terminen, Berechtigungen, Ressourcen und Protokollen
  • Durchführung von IST-/SOLL-Analysen, Modellierung und Standardisierung komplexer Geschäftsprozesse (BPMN 2.0)
  • Sicherer Umgang mit Prozessmanagementtools wie SAP Signavio, HOPEX und Jira
  • Erfahren in der Moderation von Anforderungsworkshops und professionellem Stakeholdermanagement
  • Entwicklung tragfähiger Zielbilder, Fachkonzepte, Use Cases und Qualitätsstandards in agilen Projektumfeldern
  • Einsatz neuer Technologien (aktuell: KI-Tools für Projekt-/Prozessmanagement)
  • Regulatorik, KYC, AML (CDD, EDD, UBO, PEP, Source of Funds/Wealth)


Tools:

Jira, Confluence, Signavio, HOPEX, Miro, Camunda, Fircosoft, Actimize, Lexis Nexis, Worldcheck, Orbis, Wordpress, ChatGPT, Gamma, Notion, Relevance AI


Sonstiges

  • PRINCE2 Practitioner, CAMS, BPMN
  • Agile (Scrum, Kanban), Story Mapping, User Stories, Use Cases
  • Jira, Confluence, MS Project, Signavio, Camunda
  • Fraud Detection, KYC, AFC, CTF


BERUFSERFAHRUNG

04/2016 ? heute

Rolle: Freiberuflicher Berater | Senior Business Analyst | Prozess- und Organisationsberater

Kunde: auf Anfrage, Berlin


Aufgaben:

Beratungstätigkeit im Bereich Regulatorik, Prozess- und Projektmanagement sowie Organisationsberatung bei Großbanken und Fintechs


04/2016 ? heute

Rolle: Senior Business Analyst & Prozessberater

Kunde: Großbank


Aufgaben:

Einrichtung eines zentralen Mahnsystems (Debt Manager)

  • Prozessanalyse & E2E-Modellierung der Mahnprozesse
  • Erstellung von Fachkonzepten, Spezifikationen & QA-Standards
  • Entwicklung von Rollout- und Betriebskonzepten inkl. BCM, IAM
  • Agile Begleitung der Umsetzung (Jira, Confluence)


04/2016 ? heute

Rolle: Senior Business Functional Analyst

Kunde: Großbank


Aufgaben:

Zahlungsbetrugsprävention

  • Weiterentwicklung des Systems dbDetect
  • Optimierung von Erkennungsszenarien und operativen Abläufen


04/2016 ? heute

Rolle: Projektmanager

Kunde: Eigententwicklung


Aufgaben:

Reifegradmodell für Transformation

  • Konzeption eines digitalen Tools zur Transformationsmessung
  • Integration von psychologischen, technischen & organisatorischen Perspektiven


04/2016 ? heute

Rolle: Prozessberater

Kunde: Fintech


Aufgaben:

Prozesslandschaftsmodellierung

  • Stakeholdermanagement
  • Aufbau zentraler Prozessbibliothek in HOPEX
  • Standardisierung & Auditvorbereitung


04/2016 ? heute

Rolle: Prozessberater

Kunde: Fintech


Aufgaben:

Einführung eines Kreditprodukts für Geschäftskunden

  • Analyse und Neugestaltung des Kreditprozesses (von Antrag bis Mahnwesen)
  • Standardisierung und Visualisierung der Abläufe
  • Steuerung interner und externer Projektressourcen 


04/2016 ? heute

Rolle: KYC/AML-Spezialist

Kunde: Großbank


Aufgaben:

KYC-Prozessmanagement Corporate Clients

  • Betreuung des gesamten KYC-Lebenszyklus für Firmenkunden (Onboarding bis Review)
  • Durchführung von CDD- und EDD-Prüfungen gemäß AMLD5 / FCA / EEA
  • Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) inkl. Recherche mit Lexis Nexis etc.
  • Identifikation und Verifizierung von Source of Funds / Source of Wealth
  • PEP- und Sanktionsprüfungen mit Fircosoft und World Check
  • Abstimmung mit Fachabteilungen und Dokumentation


05/2011 ? 03/2016

Rolle: Senior Consultant

Kunde: Sopra Steria Consulting, Berlin


Aufgaben:

Beratungstätigkeit in den Bereich Sales-/Customer Management, Capital Marktes & Regulatorik bei Sparkassen, Großbanken und Energiekonzern.


10/2010 ? 03/2011

Rolle: Consultant

Kunde: zeb .rolfes .schierenbeck .associates, Berlin


Aufgaben:

Organisations- und Prozessberatung mit klassischer PMO-Übernahme in Bankprojekten.


04/2009 ? 09/2010

Rolle: Sony Account Manager

Kunde: Harte Hanks, London


Aufgaben:

  • Betreuung von Distributoren & Resellern, Rekrutierung & Unterstützung Vertriebspartner
  • Aktive Neukundengewinnung durch gezielte Akquise-Maßnahmen

Branchen

Branchen

  • Banking

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