Consultant für Compliance und Prozessoptimierung im Bankwesen
Aktualisiert am 13.10.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.01.2025
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 25%
Banking
Business Development
Certified Anti-Money Laundering Specialists
Anti Money Laundering
Organisationsberatung
Prozessberatung
Geschäftsprozessanalyse
BPM
Prozessoptimierung
AML Officer
Fraud Prevention and Detection
Transaction Monitoring
Suspicious Activity Reporting (SAR)
KYC Operations
Customer Due Diligence (CDD)
Enhanced Due Diligence (EDD)
Business Development Manager
Retailbanking
Private Banking
Corporate Banking
Banking Operations
Strategic Advisory
Digital Banking Transformation
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend in Wort und Schrift

Einsatzorte

Einsatzorte

Berlin (+10km) Friedrichshafen (+20km) Frankfurt am Main (+20km) Bregenz (+20km) Rorschach (+20km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

7 Monate
2022-05 - 2022-11

End to End Tracking of the Alert Investigation Process

Project Manager NLS Anti Financial Crime (AFC) Powerpoint Camunda Jira ...
Project Manager NLS Anti Financial Crime (AFC)
  • Consulting, cooperating and coordinating activities with AFC, business units and operationsteams with a view to defining requirements to consult on enhanced reporting, trackingprocesses, surrounding alert escalation, and client exits.
  • Coordinating activities with AFC, business units, operations, change management and IT functions to ensure timely implementation of change; speeding up processes when requiredto insure punctual mitigation.
  • Conducting workshops, creating and updating requirements, and designing artefacts toconsult on project delivery.

Powerpoint Camunda Jira Confluence Embargo Agent PEP Manager
Deutsche Bank
Berlin, Frankfurt am Main
3 Monate
2022-01 - 2022-03

Process Landscape Modelling (PLM)

Prozess- und Organisationsberater Hopex Camunda Jira ...
Prozess- und Organisationsberater
  • Verantwortlich für die Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
  • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
  • Steuerung und Organisation aller projektzugehörigen Ressourcen (extern wie intern)
  • Zusammenarbeit und Abstimmung mit Mitarbeiten international
Hopex Camunda Jira Confluence Google suite
N26
Berlin
10 Monate
2021-03 - 2021-12

Produktneueinführung, Kreditprodukt

Prozess- und Organisationsberater, Business Manager Signavio Jira Confluence ...
Prozess- und Organisationsberater, Business Manager
  • Verantwortlich für die Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
  • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
  • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken

Signavio Jira Confluence Microsoft Office Scrum Miro
Lendico/ ING
Berlin, Frankfurt am Main
2 Jahre 3 Monate
2018-10 - 2020-12

Konzeption und Implementierung eines Regular Review Prozesses

Prozess- und Organisationsberater, KYC Analyst dbCLM Lexis Nexis Fircosoft ...
Prozess- und Organisationsberater, KYC Analyst
  • Beratung des Kunden in vielen Aspekten von AML-Compliancehinsichtlich der Entwicklung eines Regular Review Prozesses für High-Risk Clients
  • Unterstützung im Bereich KYC-Prozesse (NCA, EDR, PR/RR)
  • Analyse und Bewertung von juristischen Personen, Personengesellschaften, Stiftungen
  • Umgang mit CDD, EDD, PEP und Adverse Media Screening
  • Verantwortung und Durchführung des Onboardings neuer Kunden (Corporates) als auch transferierte Bestandskunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz und dem Aufsichtsrecht.
dbCLM Lexis Nexis Fircosoft Markus Datenbank MS Visio
Deutsche Bank
Berlin, Frankfurt am Main
2 Jahre 9 Monate
2015-10 - 2018-06

AML Compliance

Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst
  • Leitung eines fünfköpfigen Teams zur Bearbeitung von Spezialreports, u.a. Transaktionenaus High-Risk und Offshore Countries
  • AML Transaction Monitoring (Correspondent banks, Corporate und Retail Clients)
  • Analyse von Einzeltransaktionen und Transaktionsportfolien zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

Fitramon Actimize Lexis Nexis Markus Datenbank
Commerzbank
Frankfurt am Main
2 Jahre 2 Monate
2013-08 - 2015-09

AML Compliance

Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst ICM Mantas Smaragd ...
Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst
  • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
  • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
  • Bearbeitung von Vorgängen mit Bezug zu Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Insiderhandel, Marktmanipulation, Verfahrensbetreuung und Durchführung adäquater Maßnahmen
ICM Mantas Smaragd Lexis Nexis Markus Datenbank
Deutsche Bank
Berlin, Frankfurt am Main
4 Monate
2013-04 - 2013-07

Optimierung Medialer Vertrieb der Sparkasse

Strategie- und Managementberater OSPlus MS Office
Strategie- und Managementberater
  • Definition und Dokumentation von strategischen Zielen und Rahmenbedingungen sowie Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen und Ableitung von Handlungsoptionen und Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs
  • Erstellung, Analyse und Bewertung Business Case, Szenarien Planung
  • Intensive Auseinandersetzung mit neuen Service- und Kommunikationskanälen und der Verzahnung des stationären und des Online-Vertriebs im Rahmen digitaler Transformation von Unternehmen
OSPlus MS Office
Sparkasse
Harburg Buxtehude, Hamburg
4 Monate
2012-10 - 2013-01

Clearing Threshold for Non-Financials under EMIR

Strategie- und Managementberater MS Project MS Office
Strategie- und Managementberater
  • Business and Regulatory Analysis zur Entwicklung von Filterkriterien zur regulatorisch konformen Berechnung des Clearing Thresholds
MS Project MS Office
EON Energy Trading
Düsseldorf
9 Monate
2012-03 - 2012-11

Operative Transformation, IT & Account Migration

Projektmanagement MS Office
Projektmanagement
  • Aufbau des Projektoffices sowie Steuerung und Monitoring
  • Projektkommunikation mit Fach- und IT-Bereichen sowie Abstimmung mit und Koordination aller Projektbeteiligten
  • Testmanagement der fachlichen und technischen Einzelsysteme insbesondere Steuerung der Testaktivitäten
  • Koordination und Monitoring der Migrationsaktivitäten
  • Planung und Durchführung von Workshops und Statusmeetings sowie Vorantreiben von Entscheidungsprozessen
MS Office
WestLB
Düsseldorf
4 Monate
2011-12 - 2012-03

Konzeptstudie: Optimierung Kundenkommunikation

Strategie- und Managementberater MS Office
Strategie- und Managementberater
  • Analyse bestehender Kommunikationskanäle im Unternehmen sowie Durchführung einer Mitbewerberanalyse und Identifizierung von Trends in der Kundenerwartung, an das Service und Kommunikationsverhalten der Zukunft
  • Beschreibung neuer Kommunikationskanäle und Features
  • Ableitung von Handlungsoptionen und Bewertung
  • Business Case Erstellung und Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlages
MS Office
DZ Bank
Frankfurt am Main
6 Monate
2011-08 - 2012-01

Konzeptstudie: Entwicklung einer Direktbank Lösung

Strategie- und Managementberater MS Office OSPlus
Strategie- und Managementberater
  • Abstimmung von erforderlichen Geschäftsprozessen, Prozessdefinition unter Berücksichtigung der Sparkassensysteme OSPlus, Internet Filiale und Internet Filiale Mobile, Prozessmodellierung und Dokumentation
  • Business Case Erstellung
MS Office OSPlus
Ostsächsische Sparkasse Dresden (OSD)
Dresden
5 Monate
2011-05 - 2011-09

Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Verschlankung von Inhalten und Forcierung einer prozessorientierten Darstellung

Prozess- und Organisationsberater OSPlus Ibo Process Designer MS Office
Prozess- und Organisationsberater
  • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
  • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
  • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
OSPlus Ibo Process Designer MS Office
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Potsdam
5 Monate
2010-11 - 2011-03

Strukturgutachten für eine Fusionsanbahnung

Strategie- und Managementberater MS Office
Strategie- und Managementberater
  • Bestandsaufnahme der Banken und Beleuchtung des Wirtschaftsraums
MS Office
Sparkasse Vorpommern
Vorpommern
5 Monate
2010-11 - 2011-03

Optimierung der Marktfolge Passiv

Prozess- und Organisationsberater MS Office OSPlus
Prozess- und Organisationsberater
  • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
  • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
MS Office OSPlus
Sparkasse Mittelholstein
Mittelholstein

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

6 Monate
2023-10 - 2024-03

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), ACAMS LLC
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
ACAMS LLC


4 Monate
2023-02 - 2023-05

Senior Business Analyst

Ibo Akademie GmbH, Berlin
Ibo Akademie GmbH, Berlin

Business-Analyse ? Data Analytics und Reporting

  • Überblick Data Analytics, Business Intelligence und Co.
  • Auswertungen mit Datenbanken
  • Entscheidungsbäume und Random Forests
  • Textklassifikation
  • Data Mining
  • Predictive Analytics
  • Analyseergebnisse präsentieren


Agile Business-Analyse

  • Überblick agile Business-Analyse und agiles Requirements Engineering
  • Agiler Business Case ? der perfekte Start und der Kunde im Mittelpunkt
  • Planung und Steuerung der agilen Business-Analyse
  • Agiles Requirements Engineering
  • Agile Lösungseinführung und Go-live
  • Agile Business-Analyse und agiles Arbeiten etablieren


Prozesse digitalisieren

  • Identifikation passender und nicht passender (Teil-)Prozesse zur Digitalisierung
  • Tools zur Prozessautomatisierung, Standardsoftware, BPM-Suiten, Robotic Process Automation
  • Process Engine, BPMN, DMN, Orchestrierung von Microservices
  • Methoden für die Gestaltung digitaler Prozesse, Design Thinking, Customer Journey

1 Jahr 8 Monate
2016-01 - 2017-08

Systemischer Business Coach

Internationale Akademie Berlin & Brandenburg
Internationale Akademie Berlin & Brandenburg

5 Jahre 5 Monate
2003-10 - 2009-02

Business Economist

Diplom-Betriebswirt (FH), University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf
Diplom-Betriebswirt (FH)
University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf


2 Jahre 10 Monate
1998-09 - 2001-06

Management Assistant in Banking

Volksbank Tettnang eG, Tettnang
Volksbank Tettnang eG, Tettnang

Position

Position

  • Interested in roles focused on growth, business development, and organizational building. Resilient from my sales role in London, with a high affinity for capital markets and their complex products, gained from my experience as a banker and in private banking at a major regional bank.

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Banking Business Development Certified Anti-Money Laundering Specialists Anti Money Laundering Organisationsberatung Prozessberatung Geschäftsprozessanalyse BPM Prozessoptimierung AML Officer Fraud Prevention and Detection Transaction Monitoring Suspicious Activity Reporting (SAR) KYC Operations Customer Due Diligence (CDD) Enhanced Due Diligence (EDD) Business Development Manager Retailbanking Private Banking Corporate Banking Banking Operations Strategic Advisory Digital Banking Transformation

Schwerpunkte


    Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden


    Branchen

    Branchen

    • Banking

    Einsatzorte

    Einsatzorte

    Berlin (+10km) Friedrichshafen (+20km) Frankfurt am Main (+20km) Bregenz (+20km) Rorschach (+20km)
    Deutschland, Schweiz, Österreich
    möglich

    Projekte

    Projekte

    7 Monate
    2022-05 - 2022-11

    End to End Tracking of the Alert Investigation Process

    Project Manager NLS Anti Financial Crime (AFC) Powerpoint Camunda Jira ...
    Project Manager NLS Anti Financial Crime (AFC)
    • Consulting, cooperating and coordinating activities with AFC, business units and operationsteams with a view to defining requirements to consult on enhanced reporting, trackingprocesses, surrounding alert escalation, and client exits.
    • Coordinating activities with AFC, business units, operations, change management and IT functions to ensure timely implementation of change; speeding up processes when requiredto insure punctual mitigation.
    • Conducting workshops, creating and updating requirements, and designing artefacts toconsult on project delivery.

    Powerpoint Camunda Jira Confluence Embargo Agent PEP Manager
    Deutsche Bank
    Berlin, Frankfurt am Main
    3 Monate
    2022-01 - 2022-03

    Process Landscape Modelling (PLM)

    Prozess- und Organisationsberater Hopex Camunda Jira ...
    Prozess- und Organisationsberater
    • Verantwortlich für die Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
    • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
    • Steuerung und Organisation aller projektzugehörigen Ressourcen (extern wie intern)
    • Zusammenarbeit und Abstimmung mit Mitarbeiten international
    Hopex Camunda Jira Confluence Google suite
    N26
    Berlin
    10 Monate
    2021-03 - 2021-12

    Produktneueinführung, Kreditprodukt

    Prozess- und Organisationsberater, Business Manager Signavio Jira Confluence ...
    Prozess- und Organisationsberater, Business Manager
    • Verantwortlich für die Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
    • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
    • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken

    Signavio Jira Confluence Microsoft Office Scrum Miro
    Lendico/ ING
    Berlin, Frankfurt am Main
    2 Jahre 3 Monate
    2018-10 - 2020-12

    Konzeption und Implementierung eines Regular Review Prozesses

    Prozess- und Organisationsberater, KYC Analyst dbCLM Lexis Nexis Fircosoft ...
    Prozess- und Organisationsberater, KYC Analyst
    • Beratung des Kunden in vielen Aspekten von AML-Compliancehinsichtlich der Entwicklung eines Regular Review Prozesses für High-Risk Clients
    • Unterstützung im Bereich KYC-Prozesse (NCA, EDR, PR/RR)
    • Analyse und Bewertung von juristischen Personen, Personengesellschaften, Stiftungen
    • Umgang mit CDD, EDD, PEP und Adverse Media Screening
    • Verantwortung und Durchführung des Onboardings neuer Kunden (Corporates) als auch transferierte Bestandskunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz und dem Aufsichtsrecht.
    dbCLM Lexis Nexis Fircosoft Markus Datenbank MS Visio
    Deutsche Bank
    Berlin, Frankfurt am Main
    2 Jahre 9 Monate
    2015-10 - 2018-06

    AML Compliance

    Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst Fitramon Actimize Lexis Nexis ...
    Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst
    • Leitung eines fünfköpfigen Teams zur Bearbeitung von Spezialreports, u.a. Transaktionenaus High-Risk und Offshore Countries
    • AML Transaction Monitoring (Correspondent banks, Corporate und Retail Clients)
    • Analyse von Einzeltransaktionen und Transaktionsportfolien zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

    Fitramon Actimize Lexis Nexis Markus Datenbank
    Commerzbank
    Frankfurt am Main
    2 Jahre 2 Monate
    2013-08 - 2015-09

    AML Compliance

    Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst ICM Mantas Smaragd ...
    Prozess- und Organisationsberater, AML Analyst
    • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
    • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
    • Bearbeitung von Vorgängen mit Bezug zu Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Insiderhandel, Marktmanipulation, Verfahrensbetreuung und Durchführung adäquater Maßnahmen
    ICM Mantas Smaragd Lexis Nexis Markus Datenbank
    Deutsche Bank
    Berlin, Frankfurt am Main
    4 Monate
    2013-04 - 2013-07

    Optimierung Medialer Vertrieb der Sparkasse

    Strategie- und Managementberater OSPlus MS Office
    Strategie- und Managementberater
    • Definition und Dokumentation von strategischen Zielen und Rahmenbedingungen sowie Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen und Ableitung von Handlungsoptionen und Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs
    • Erstellung, Analyse und Bewertung Business Case, Szenarien Planung
    • Intensive Auseinandersetzung mit neuen Service- und Kommunikationskanälen und der Verzahnung des stationären und des Online-Vertriebs im Rahmen digitaler Transformation von Unternehmen
    OSPlus MS Office
    Sparkasse
    Harburg Buxtehude, Hamburg
    4 Monate
    2012-10 - 2013-01

    Clearing Threshold for Non-Financials under EMIR

    Strategie- und Managementberater MS Project MS Office
    Strategie- und Managementberater
    • Business and Regulatory Analysis zur Entwicklung von Filterkriterien zur regulatorisch konformen Berechnung des Clearing Thresholds
    MS Project MS Office
    EON Energy Trading
    Düsseldorf
    9 Monate
    2012-03 - 2012-11

    Operative Transformation, IT & Account Migration

    Projektmanagement MS Office
    Projektmanagement
    • Aufbau des Projektoffices sowie Steuerung und Monitoring
    • Projektkommunikation mit Fach- und IT-Bereichen sowie Abstimmung mit und Koordination aller Projektbeteiligten
    • Testmanagement der fachlichen und technischen Einzelsysteme insbesondere Steuerung der Testaktivitäten
    • Koordination und Monitoring der Migrationsaktivitäten
    • Planung und Durchführung von Workshops und Statusmeetings sowie Vorantreiben von Entscheidungsprozessen
    MS Office
    WestLB
    Düsseldorf
    4 Monate
    2011-12 - 2012-03

    Konzeptstudie: Optimierung Kundenkommunikation

    Strategie- und Managementberater MS Office
    Strategie- und Managementberater
    • Analyse bestehender Kommunikationskanäle im Unternehmen sowie Durchführung einer Mitbewerberanalyse und Identifizierung von Trends in der Kundenerwartung, an das Service und Kommunikationsverhalten der Zukunft
    • Beschreibung neuer Kommunikationskanäle und Features
    • Ableitung von Handlungsoptionen und Bewertung
    • Business Case Erstellung und Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlages
    MS Office
    DZ Bank
    Frankfurt am Main
    6 Monate
    2011-08 - 2012-01

    Konzeptstudie: Entwicklung einer Direktbank Lösung

    Strategie- und Managementberater MS Office OSPlus
    Strategie- und Managementberater
    • Abstimmung von erforderlichen Geschäftsprozessen, Prozessdefinition unter Berücksichtigung der Sparkassensysteme OSPlus, Internet Filiale und Internet Filiale Mobile, Prozessmodellierung und Dokumentation
    • Business Case Erstellung
    MS Office OSPlus
    Ostsächsische Sparkasse Dresden (OSD)
    Dresden
    5 Monate
    2011-05 - 2011-09

    Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Verschlankung von Inhalten und Forcierung einer prozessorientierten Darstellung

    Prozess- und Organisationsberater OSPlus Ibo Process Designer MS Office
    Prozess- und Organisationsberater
    • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
    • Konzeption, Moderation und Begleitung von Workshops
    • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
    OSPlus Ibo Process Designer MS Office
    Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
    Potsdam
    5 Monate
    2010-11 - 2011-03

    Strukturgutachten für eine Fusionsanbahnung

    Strategie- und Managementberater MS Office
    Strategie- und Managementberater
    • Bestandsaufnahme der Banken und Beleuchtung des Wirtschaftsraums
    MS Office
    Sparkasse Vorpommern
    Vorpommern
    5 Monate
    2010-11 - 2011-03

    Optimierung der Marktfolge Passiv

    Prozess- und Organisationsberater MS Office OSPlus
    Prozess- und Organisationsberater
    • Prozessaufnahme, Prozessanalyse und -modellierung
    • Identifizierung und Beseitigung von Ineffizienzen, Problemen und Risiken
    MS Office OSPlus
    Sparkasse Mittelholstein
    Mittelholstein

    Aus- und Weiterbildung

    Aus- und Weiterbildung

    6 Monate
    2023-10 - 2024-03

    Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

    Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), ACAMS LLC
    Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
    ACAMS LLC


    4 Monate
    2023-02 - 2023-05

    Senior Business Analyst

    Ibo Akademie GmbH, Berlin
    Ibo Akademie GmbH, Berlin

    Business-Analyse ? Data Analytics und Reporting

    • Überblick Data Analytics, Business Intelligence und Co.
    • Auswertungen mit Datenbanken
    • Entscheidungsbäume und Random Forests
    • Textklassifikation
    • Data Mining
    • Predictive Analytics
    • Analyseergebnisse präsentieren


    Agile Business-Analyse

    • Überblick agile Business-Analyse und agiles Requirements Engineering
    • Agiler Business Case ? der perfekte Start und der Kunde im Mittelpunkt
    • Planung und Steuerung der agilen Business-Analyse
    • Agiles Requirements Engineering
    • Agile Lösungseinführung und Go-live
    • Agile Business-Analyse und agiles Arbeiten etablieren


    Prozesse digitalisieren

    • Identifikation passender und nicht passender (Teil-)Prozesse zur Digitalisierung
    • Tools zur Prozessautomatisierung, Standardsoftware, BPM-Suiten, Robotic Process Automation
    • Process Engine, BPMN, DMN, Orchestrierung von Microservices
    • Methoden für die Gestaltung digitaler Prozesse, Design Thinking, Customer Journey

    1 Jahr 8 Monate
    2016-01 - 2017-08

    Systemischer Business Coach

    Internationale Akademie Berlin & Brandenburg
    Internationale Akademie Berlin & Brandenburg

    5 Jahre 5 Monate
    2003-10 - 2009-02

    Business Economist

    Diplom-Betriebswirt (FH), University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf
    Diplom-Betriebswirt (FH)
    University of Applied Sciences Nordhessen, Bad Sooden-Allendorf


    2 Jahre 10 Monate
    1998-09 - 2001-06

    Management Assistant in Banking

    Volksbank Tettnang eG, Tettnang
    Volksbank Tettnang eG, Tettnang

    Position

    Position

    • Interested in roles focused on growth, business development, and organizational building. Resilient from my sales role in London, with a high affinity for capital markets and their complex products, gained from my experience as a banker and in private banking at a major regional bank.

    Kompetenzen

    Kompetenzen

    Top-Skills

    Banking Business Development Certified Anti-Money Laundering Specialists Anti Money Laundering Organisationsberatung Prozessberatung Geschäftsprozessanalyse BPM Prozessoptimierung AML Officer Fraud Prevention and Detection Transaction Monitoring Suspicious Activity Reporting (SAR) KYC Operations Customer Due Diligence (CDD) Enhanced Due Diligence (EDD) Business Development Manager Retailbanking Private Banking Corporate Banking Banking Operations Strategic Advisory Digital Banking Transformation

    Schwerpunkte


      Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden


      Branchen

      Branchen

      • Banking

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