Compliance Management Systemen, Supply chain (Lieferkettengesetz), Erstellen von Richtlinien, Durchführung von Audits, Schulungen von Mitarbeitern
Aktualisiert am 06.05.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 06.05.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Lieferkettengesetz
IT-Compliance
Schulung
Audit
Risikomanagement
Deutsch
fließend
Englisch
fließend
Urdu
fließend
Arabisch
Grundkenntnisse
Französisch
Grundkenntnisse

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 3 Monate
2023-10 - heute

Audit-Überprüfung

Projektjuristin (Extern)
Projektjuristin (Extern)
  • Audit-Überprüfung von Anträgen auf gesetzliche Regelkonformität
  • Beweissammlung und Überprüfung auf die Echtheit der Beweisdokumente
  • Beantwortung von Auskunfts- und Prüfungsfragen durch Bereitstellung von Informationen und Daten.
KPMG-AG-Frankfurt am Main
7 Monate
2022-06 - 2022-12

Durchführung von internen Sonderuntersuchungen

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Durchführung von internen Sonderuntersuchungen
  • im In- und Ausland Audits intern extern
  • Beantwortung interner und externer Auskunfts- und Prüfungsfragen durch Bereitstellung von Informationen und Daten (Wirtschaftsprüfer, Bundesbank, Kreditinstitute.)
  • Beratung zu MaRisk,BAIT, KWG, Durchführung ISO 9001 Audit, Unterstützung in 27001. SSAE 18. ISAE 3402, SWIFT, SEPA
  • Überprüfung und weiterentwicklung des Compliance Management System
  • Durchführung von Risikoanalysen, Maßnahme der Verbesserung
  • Überprüfung des Internes-Kontroll-System
  • Qualitätsmanagement
  • Überprüfung des Datenschutz-GDPR im Betrieb-Schulungen der Mitarbeiter im Datenschutz
  • Reporting an Klienten und die Geschäftsführer
Broadridge GmbH-Frankfurt am Main
2 Monate
2022-04 - 2022-05

Compliance, Risikoanalysen

Legal Counsel
Legal Counsel
  • Compliance, Risikoanalysen
  • Durchführung von internen Sonderuntersuchungen im In-und im europäischen Ausland zur Sachverhaltsaufklärung von internen Fraud-Verdachtsfällen
  • Investigation-Verhör von Verdachtsfällen
  • Unterstützung bei der Aufbereitung entsprechender Reporting an Vorstand und Prüfungsausschuss
ERGO Group AG, Düsseldorf
1 Jahr 1 Monat
2020-09 - 2021-09

Datenanalyse und Beweissammlung von Fluginformationen

Projektjuristin
Projektjuristin
  • Datenanalyse und Beweissammlung von Fluginformationen, und Prüfung von Entschädigungsansprüchen gegen die Fluggesellschaften
  • Erstellen von juristische Schreiben im Covid-Task Force Team
  • Recherche mit den Programmen Sky Speed und Zendesk
Oracle Britisch und Irische Solicitors, Frankfurt am Main
2 Jahre 11 Monate
2017-10 - 2020-08

Übersetzung der mündlichen Kommunikation

Dolmetscherin
Dolmetscherin
  • Übersetzen des Antragsteller- Sachverhalte/Rechtliche Belehrung
  • Übersetzung der mündlichen Kommunikation zwischen Behörde und Antragsteller, wie Sachverhalte und rechtliche Belehrungen vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ? Frankfurt am Main/Offenbach am Main
1 Jahr
2017-10 - 2018-09

Mediation bei Streitigkeiten

Coach
Coach
  • Mediation bei Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter und Räumungsklagen
  • Vertragsverhandlungen
  • Beratung im Zivilrecht, Sozialrecht, Zwangsvollstreckungsrecht
GSM Training Integration, Dietzenbach
5 Monate
2017-05 - 2017-09

Prüfung von Dokumenten und Schriftsätzen

Legal Analyst
Legal Analyst
  • Prüfung von Dokumenten und Schriftsätzen auf Beweistauglichkeit im Straf- und Zivilprozessrecht.
  • Analysieren Juristischer Dokumente
  • Kartellrecht
ReThinkLegal, Frankfurt am Main

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2 Jahre
2023-01 - heute

Anti Money Laundering - Alison

  • Wirtschaftsstrafrecht
  • Customer due diligence
  • Risikoorientierte Analyse von Kundenbeziehungen (Know your Customer Onboarding)
  • Eskalation verdächtiger Aktivitäten an die Ermittler für Finanzkriminalität
  • Geldwäsche, Anti-Money-Laundering
  • Sanktion
4 Jahre 3 Monate
2020-10 - heute

Master of Laws

Fernuniversität Hagen
Fernuniversität Hagen
  • Konzerncontrolling
  • Wirtschaftsprüfung
  • Zivilrecht
  • Strafrecht
  • Verfahrensrecht
5 Monate
2019-01 - 2019-05

Certified Business Managerin mit der Spezialisierung in Corporate Governance und Compliance

Deutsche Akademie für Management, Berlin
Deutsche Akademie für Management, Berlin
  • Lieferketten-Menschenrechte
  • Corporate Governance und Compliance
  • Compliance-Management- Systeme
  • Risk Management
  • International Management
  • Know your Customer
  • Anti Money Laundering
  • Projektmanagement
  • Organisationsentwicklung
7 Jahre 8 Monate
2000-10 - 2008-05

Erstes juristisches Staatsexamen/ Diplom-Juristin

Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main
Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main
Zivilrecht

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Lieferkettengesetz IT-Compliance Schulung Audit Risikomanagement

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

FÄHIGKEITEN UND FERTIGKEITEN

  • Jira
  • Confluence
  • Skyspeed
  • Pegasus
  • Zendesk
  • Microsoft-Word
  • Microsoft-Excel
  • Microsoft-Powerpoint
  • Microsoft-Teams
  • Webex


Praktika

04/2011 - 05/2011

Internship in England Rechtsanwaltskanzlei Southcombe & Hayley Solicitors London/England (Zivilrecht)


06/2005 - 05/2005

Internship Rechtsanwaltskanzlei Bongen, Renaud & Partners Rechtsanwälte und Notare, Frankfurt am Main (Banken, Kapital, Gesellschaft und Handel)


02/2004 - 03/2004

Verwaltungspraktikum Regierungspräsidium Darmstadt


02/2002 - 03/2002

Gerichtspraktikum Amtsgericht Offenbach am Main

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 3 Monate
2023-10 - heute

Audit-Überprüfung

Projektjuristin (Extern)
Projektjuristin (Extern)
  • Audit-Überprüfung von Anträgen auf gesetzliche Regelkonformität
  • Beweissammlung und Überprüfung auf die Echtheit der Beweisdokumente
  • Beantwortung von Auskunfts- und Prüfungsfragen durch Bereitstellung von Informationen und Daten.
KPMG-AG-Frankfurt am Main
7 Monate
2022-06 - 2022-12

Durchführung von internen Sonderuntersuchungen

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Durchführung von internen Sonderuntersuchungen
  • im In- und Ausland Audits intern extern
  • Beantwortung interner und externer Auskunfts- und Prüfungsfragen durch Bereitstellung von Informationen und Daten (Wirtschaftsprüfer, Bundesbank, Kreditinstitute.)
  • Beratung zu MaRisk,BAIT, KWG, Durchführung ISO 9001 Audit, Unterstützung in 27001. SSAE 18. ISAE 3402, SWIFT, SEPA
  • Überprüfung und weiterentwicklung des Compliance Management System
  • Durchführung von Risikoanalysen, Maßnahme der Verbesserung
  • Überprüfung des Internes-Kontroll-System
  • Qualitätsmanagement
  • Überprüfung des Datenschutz-GDPR im Betrieb-Schulungen der Mitarbeiter im Datenschutz
  • Reporting an Klienten und die Geschäftsführer
Broadridge GmbH-Frankfurt am Main
2 Monate
2022-04 - 2022-05

Compliance, Risikoanalysen

Legal Counsel
Legal Counsel
  • Compliance, Risikoanalysen
  • Durchführung von internen Sonderuntersuchungen im In-und im europäischen Ausland zur Sachverhaltsaufklärung von internen Fraud-Verdachtsfällen
  • Investigation-Verhör von Verdachtsfällen
  • Unterstützung bei der Aufbereitung entsprechender Reporting an Vorstand und Prüfungsausschuss
ERGO Group AG, Düsseldorf
1 Jahr 1 Monat
2020-09 - 2021-09

Datenanalyse und Beweissammlung von Fluginformationen

Projektjuristin
Projektjuristin
  • Datenanalyse und Beweissammlung von Fluginformationen, und Prüfung von Entschädigungsansprüchen gegen die Fluggesellschaften
  • Erstellen von juristische Schreiben im Covid-Task Force Team
  • Recherche mit den Programmen Sky Speed und Zendesk
Oracle Britisch und Irische Solicitors, Frankfurt am Main
2 Jahre 11 Monate
2017-10 - 2020-08

Übersetzung der mündlichen Kommunikation

Dolmetscherin
Dolmetscherin
  • Übersetzen des Antragsteller- Sachverhalte/Rechtliche Belehrung
  • Übersetzung der mündlichen Kommunikation zwischen Behörde und Antragsteller, wie Sachverhalte und rechtliche Belehrungen vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ? Frankfurt am Main/Offenbach am Main
1 Jahr
2017-10 - 2018-09

Mediation bei Streitigkeiten

Coach
Coach
  • Mediation bei Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter und Räumungsklagen
  • Vertragsverhandlungen
  • Beratung im Zivilrecht, Sozialrecht, Zwangsvollstreckungsrecht
GSM Training Integration, Dietzenbach
5 Monate
2017-05 - 2017-09

Prüfung von Dokumenten und Schriftsätzen

Legal Analyst
Legal Analyst
  • Prüfung von Dokumenten und Schriftsätzen auf Beweistauglichkeit im Straf- und Zivilprozessrecht.
  • Analysieren Juristischer Dokumente
  • Kartellrecht
ReThinkLegal, Frankfurt am Main

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2 Jahre
2023-01 - heute

Anti Money Laundering - Alison

  • Wirtschaftsstrafrecht
  • Customer due diligence
  • Risikoorientierte Analyse von Kundenbeziehungen (Know your Customer Onboarding)
  • Eskalation verdächtiger Aktivitäten an die Ermittler für Finanzkriminalität
  • Geldwäsche, Anti-Money-Laundering
  • Sanktion
4 Jahre 3 Monate
2020-10 - heute

Master of Laws

Fernuniversität Hagen
Fernuniversität Hagen
  • Konzerncontrolling
  • Wirtschaftsprüfung
  • Zivilrecht
  • Strafrecht
  • Verfahrensrecht
5 Monate
2019-01 - 2019-05

Certified Business Managerin mit der Spezialisierung in Corporate Governance und Compliance

Deutsche Akademie für Management, Berlin
Deutsche Akademie für Management, Berlin
  • Lieferketten-Menschenrechte
  • Corporate Governance und Compliance
  • Compliance-Management- Systeme
  • Risk Management
  • International Management
  • Know your Customer
  • Anti Money Laundering
  • Projektmanagement
  • Organisationsentwicklung
7 Jahre 8 Monate
2000-10 - 2008-05

Erstes juristisches Staatsexamen/ Diplom-Juristin

Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main
Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main
Zivilrecht

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Lieferkettengesetz IT-Compliance Schulung Audit Risikomanagement

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

FÄHIGKEITEN UND FERTIGKEITEN

  • Jira
  • Confluence
  • Skyspeed
  • Pegasus
  • Zendesk
  • Microsoft-Word
  • Microsoft-Excel
  • Microsoft-Powerpoint
  • Microsoft-Teams
  • Webex


Praktika

04/2011 - 05/2011

Internship in England Rechtsanwaltskanzlei Southcombe & Hayley Solicitors London/England (Zivilrecht)


06/2005 - 05/2005

Internship Rechtsanwaltskanzlei Bongen, Renaud & Partners Rechtsanwälte und Notare, Frankfurt am Main (Banken, Kapital, Gesellschaft und Handel)


02/2004 - 03/2004

Verwaltungspraktikum Regierungspräsidium Darmstadt


02/2002 - 03/2002

Gerichtspraktikum Amtsgericht Offenbach am Main

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